Software Compliance D.Lgs. 231/2001 - Evaluacion de riesgos penales
La plataforma para la evaluacion de riesgos penales segun el D.Lgs. 231/2001. 185 delitos, mapeo por proceso, informes para el Organismo de Vigilancia.
Que es el D.Lgs. 231/2001?
El Decreto Legislativo 231/2001 introdujo la responsabilidad administrativa de las entidades por delitos cometidos en su interes.
Sanciones previstas:
- Sanciones pecuniarias hasta 1.549.370 euros
- Sanciones de inhabilitacion (suspension de actividad, prohibicion de contratar con la AP)
- Decomiso y publicacion de la sentencia
La solucion: Un Modelo de Organizacion (MOG 231) eficaz puede eximir a la entidad de responsabilidad.
Como funciona
Definir sedes, procesos y delitos relevantes
Cuestionarios por delito con evaluacion
Informes PDF por combinacion Sede + Proceso
Historizacion y comparacion entre periodos
Funcionalidades RM 231
Herramientas dedicadas al compliance 231
185 Delitos
Catalogo completo organizado por articulo.
Mapeo por proceso
Organizacion por proceso operativo.
Informes multi-descarga
Informes separados por combinacion Sede + Proceso.
Matriz Riesgo 231
Vista especifica por delito.
Sistemas de control PPT
Documentacion estructurada: Prevencion, Proteccion, Transferencia.
Historizacion
Archivo historico de todas las evaluaciones.
Ventajas
Informes estructurados
- 📋Documentacion completa: Informes con portada y detalle
- 📊Matriz visual: Visualizacion inmediata de niveles
- 📁Archivo historico: Todas las evaluaciones consultables
- 📈Tendencias: Comparacion entre periodos
Eficiencia operativa
- ⏱️Ahorro de tiempo: De semanas a dias
- ✅Metodologia certificada: Proceso trazable y defendible
- 🔔Alertas automaticas: Notificaciones de plazos
- 📤Exportacion inmediata: PDF listos para reuniones
Informes estructurados
- 📋Documentacion completa: Informes con portada y detalle
- 📊Matriz visual: Visualizacion inmediata de niveles
- 📁Archivo historico: Todas las evaluaciones consultables
- 📈Tendencias: Comparacion entre periodos
Eficiencia operativa
- ⏱️Ahorro de tiempo: De semanas a dias
- ✅Metodologia certificada: Proceso trazable y defendible
- 🔔Alertas automaticas: Notificaciones de plazos
- 📤Exportacion inmediata: PDF listos para reuniones
RM Estandar vs RM 231
Dos soluciones para diferentes necesidades
| Aspecto | RM Estandar | RM 231 |
|---|---|---|
| Enfoque | Riesgos operativos genericos | Riesgos penales D.Lgs. 231/2001 |
| Catalogo | ~50 riesgos personalizables | 185 delitos legales |
| Organizacion | Por categoria | Por articulo y proceso |
| Salida principal | Plan de accion operativo | Informe para ODV |
| Objetivo | Reduccion activa | Mapeo y compliance |
| Destinatarios | Risk Manager, CEO, CFO | ODV, Compliance Officer |
| Controles documentados | PPT genericos | PPT especificos por delito |
| Historizacion | Seguimiento plan de accion | Comparacion de evaluaciones |
Catalogo completo y siempre actualizado
Base de datos alineada con las ultimas modificaciones.
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Precios
RM 231
La solucion completa para la evaluacion de riesgos penales.
- 185 delitos completos
- Mapeo por proceso
- Informes PDF por Sede + Proceso
- Matriz riesgo 231 dedicada
- Documentacion controles PPT
- Historizacion de evaluaciones
- Multi-sede ilimitada
- Soporte prioritario
Preguntas frecuentes
Testimonios
Mapeo profesional de riesgos penales.
El mapeo por proceso fue una revelacion.
Demostrar progreso al consejo de administracion.
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Un modelo de organizacion eficaz puede eximir de la responsabilidad administrativa.